Transnational Organized Crime - college 1: georganiseerde criminaliteit: theoretische

Transnational Organized Crime - college 1: georganiseerde criminaliteit: theoretische perspectieven Bij georganiseerde misdaad is er sprake van feiten, normen (wat we goed en fout vinden) en ideologie/belangen/emoties. Totstandkoming van gehele gerelateerde proces door activiteiten, groepen en justitieel systeem.-Heiligen de doelen de middelen? Afluisteren (telefoon/internet-tap + OVC), undercovermethoden, informanten, immuniteit/kroongetuigen, getuigenbescherming, afpakken wederrechtelijk verkregen voordeel (sterke bescherming eigendom in NL), strafrechtelijke/financiële/bestuurlijke aanpak -Ligt aan land, Nederland tapt bijvoorbeeld veel liever dan undercovermethoden

• Theoretische perspectieven, richten zich op verklaren bepaalde fenomenen (laatste 2 bij

aantekeningen college 3)

Nr. 1: Alien Conspiracy

-Buitenstaanders die binnen zijn gekomen nemen het probleem mee, georganiseerde misdaad is het werk van “vreemdelingen” die maatschappij binnendringen -Racistisch kenmerk; gericht op een bevolkingsgroep (zondebok-mechanisme) -Amerikaans-Italiaanse maffia → Amerika is echt immigratieland. Na drooglegging (alcohol) veel opkomst van groepen van illegale stokers, soms migranten. Zij kregen delen steden in handen -Kritiek: negeert rol van de samenleving zelf en de betrokkenheid van “insiders”

Nr. 2: Bureaucratie model (Cresser, 1969)

-Maffia en criminele organisaties functioneren als formele hiërarchieën met duidelijke taakverdeling en regels (kapitein, onderkapitein, soldaat) -Kritiek: dit model past slechts op enkele groepen; veel criminele netwerken zijn minder formeel georganiseerd Nr. 3: Illegal enterprise / illegaal ondernemerschap (Reuter, 1983 - Disorganized Crime) -Illegale activiteiten lijken sterk op legale ondernemingen: men werkt in markten, reageert op vraag en aanbod en zoekt winstmaximalisatie. Rationele actor: kosten en baten. Wat heeft hier invloed op?

-Economisch: bij welke verkoop kan ik de meeste winst maken?

-Sociale relaties: ‘shadow of the past’ (familie bvb), ‘shadow of the future’ (je zult ze nog tegenkomen), reputatie -(Dreiging met) geweld -Illegaliteit creëert problemen

-Illegaliteit:

-geen contracten, officiële transacties en betalingsbewijzen -goederen kunnen ieder moment in beslag worden genomen -risico op aanhouding, vervolging en gevangenisstraf -geen rechter of mediator bij onenigheid

-Gevolgen:

-geen prikkel voor de totstandkoming van grote criminele organisaties -‘Small is beautiful’ → samenwerkingsverbanden zijn klein en vluchtig (ephermal) - tegenover bureaucratie model  Criminele organisaties zijn vaak klein en kortdurend vanwege risico’s en gebrek aan formele contracten

Nr. 4: Protectie theorie

-Maffiagroepen bieden bescherming (vaak onder dwang) in gebieden waar de staat

faalt. Ze nemen sociale functies over: geweldsmonopolie en belasting innen.

-Italiaanse maffia + vragen van beschermingsgeld. Ontstaan rond 1860, toen viel er nog weinig te verdienen met drugs 1 / 3

-‘Selling of private protection’ (Gambetta) → Maffia verkoopt private veiligheid, protectie voor burgers en ondernemingen.-Gambetta/Varese/ Campana vs andere perspectieven (o.a. Paoli) -Definities criminaliteit bestaan vaak uit: kenmerken van groepen (wie) en criminele activiteiten (wat). Protectietheorie: zeer specifieke invulling van wie (maffiagroepen) en wat (bescherming bieden) -2 typen georganiseerde misdaad : handel in illegale goederen en diensten (trading) en geld verdienen in de legale sector: racketeering (legale markten/gebieden), governing (focus deze theorie)

-Tweede vorm vaak in chaotische omgevingen: belangrijk om te beseffen dat

in het zuiden van Italië er nooit echt een legitieme overheid aan de macht is geweest -Maffiabazen zijn heel lokaal betrokken

-Deze groepen nemen twee traditionele staatsmonopolies over: gebruik van

geweld en belastingheffing (bescherming/afpersing) -Is veiligheid een publiek goed?

-Public choice / politieke economie: toepassen van economische theorieën op

politieke besluitvorming

-Private goederen en publieke/collectieve goederen: non-rivaliserende

consumptie en niet-uitsluitbaarheid -Bij private goederen is er wel sprake van rivaliserende consumptie en mogelijkheid tot uitsluitbaarheid -Free-riderprobleem

-Varese/Campana: selling of private protection, trading vs governing

-Definitie Varese van Maffia zeer specifiek:

-bepaald soort groep (maffia) -die zich bezig houdt met governing/protection

-Kritiek: is deze definitie tegenwoordig geen empty box?

-Varese: ‘How Mafias move’, wat ze doen als ze naar een andere plek gaan: -transplantation (op een andere plek ook governing, maar dat mislukt vaak en zijn specifieke condities voor nodig)

-functional diversification: op een andere plek andere activiteiten

(drugshandel, investeren in horeca…) -separation (geen relatie meer met de groep in het11 thuisland)

Dit alles levert 3 nieuwe onderzoeksthema’s op:

-Criminal Careers (jeugdcriminaliteit, oudere daders in georganiseerde misdaad, late starters veelal door sociale kansenstructuren) -Ethnicity & Organized Crime (band tussen etniciteit en georganiseerde misdaad wordt vaak overdrijven, samenwerking veelal door sociale relaties. Etniciteit =/= oorzaak, vaak slechts sociale binding) -Transit Crime & Mafia Transplantation (veel criminele winst komt uit internationale smokkel, maffia’s kunnen soms ook vestigen in nieuwe gebieden, maar dat lukt alleen waar vraag bestaat naar bescherming)

Transnational Organized Crime - college 2: Italiaanse maffia

Italiaanse maffia is heel lang buiten schot gebleven (behalve fascistische periode voor WOII), waardoor ze de ruimte hadden zich te ontwikkelen. 2 / 3

-Het woord “maffia” ontstond uit een bepaalde houding en gedrag, gedreven door weerstand tegen buitenlandse machten. Het begrip hangt af van de gebruiker ervan (politie, media, Sicilianen, anti-maffia bewegingen) -Benoemingen in media vertekenen en illustreren beeld, reflecteert tot in bepaalde mate de realiteit -Angstzaaiing, niet zonder reden -Angst motiveerde het ontwikkelen van EU & UN organized crimes policies -Maakt onderzoek lastig Maffiaorganisaties in Italië -Cosa Nostra (Sicilië) en ‘Ndrangheta (punt van de laars Italië  veel kleine dorpjes  isolatie en bepaalde omstandigheden (geen landouw als verbindende factor, droog klimaat) maakt dit gebied perfect voor maffia) -Groepen (“familias”) en consortia hebben eigen bestuursorganen en uniteit wordt gewaarborgd door gedeelde culturele en organisatorische waarden  segmentary societies -Camorra -Losse groepen gelokaliseerd in Campenia, vooral Napels. Charismatische leiders, jeugdgroepen… -Wetsartikel waarbij je mensen kan veroordelen die slechts lid zijn van een groep. Gebruik lastig door onstabiliteit en fluïditeit groepen

• karakteristieken maffia (die onderscheid maken van andere georganiseerde groepen)

1.Longetivity  bestaat al heel lang, sinds feodale systeem (1880, bescherming)

• Cosa Nostra en ’Ndrangheta nog premoderne kenmerken. Mensen ondergaan een

ritueel en worden hierdoor lid van een groep: status and fraternization contacts 2.Organizational and cultural complexity a.Groepen lijken op elkaar qua structuur en hebben eigen bestuursorganen/commissies. ‘Ndrangheta ingewikkelder door grotere omvang b.Culturele complexiteit  groepen hebben eigen culturele identiteit, zoals symbolen, rituelen en regels (vergelijkend met de culturele identiteit van een bevolkingsgroep).

i.2 belangrijke kenmerken: honor (eer  man bezit vrouw en kinderen)

en omerta (zwijgplicht) ii.Ceremonie van inwijding is belangrijkste ritueel (Status and fraternization contacts), daarna ben je “man of honor”. Hier ligt kracht

en zwakte in:

1.Contracten garanderen bijzondere flexibiliteit  maffiabaas kan mankracht voor van alles gebruiken 2.Mensen kunnen alleen betrokken raken wanneer ze een set kenmerken/waarden deelden  uitzetting naar internationale markt lastig 3.Groeiende tegenstelling tussen waardesystemen en concrete activiteiten van de maffia  legitimiteit wordt in twijfel getrokken 3.Political dominion  niet alleen crimineel gewin, maar multifunctioneel. Ingebed in samenleving  bescherming bij zwakke overheden. Claimen politieke dominantie in specifieke gebieden (dorp, stad, wijk…). Maffia had hierin lang meer legitimiteit en

• / 3